• İkinci/üçüncü kişiler üzerinden şirketler kurup mevzuat dışı altın ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
• Örgütün, sahte belge ve imitasyon altın kullanarak yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açtığı belirlendi.
• Şüphelilerin, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal ettikleri tonlarca altın ve gümüşü rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarmadığı kaydedildi.
• Operasyon; "örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Türk Parasını Koruma Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan yürütülmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaparak devleti yaklaşık 100 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte belgeler ve imitasyon altınla vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden suç örgütü, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapmıştır.

Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı tespit edildi. Ayrıca, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaların pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirilerek teslim edildiği, bu suretle haksız kazanç sağlandığı belirtildi. Bu eylemlerle güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı ifade edildi.

Dahilde işleme rejimi suistimali

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından belirli bir dönemde "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edildiği belirlendi. Ancak bu kıymetli madenlerin büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı kaydedildi.

Elde edilen deliller ışığında, toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verilmiştir. Bu kapsamda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkındaki arama ve yakalama işlemleri devam etmektedir.