• İstanbul merkezli operasyonda, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve bu kişilerden 26'sı yakalandı.
• Gözaltına alınanlar arasında Can Yayın Holding Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Binsat Holding yöneticileri ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası Büyük Üstadı Remzi Sanver de bulunuyor.
• Soruşturmanın temelini, MASAK'ın tespit ettiği 88 milyar TL'lik şüpheli para hareketi ve holdingin sahte faturalarla vergi kaçırdığına yönelik iddialar oluşturuyor.
• Operasyonlar sırasında şirket merkezleri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Can Holding hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürüttüğü soruşturmada yeni bir aşamaya geçti. Soruşturmanın fitilini, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi'nin 17.02.2022 tarihli raporu ateşledi. Raporda, Can Holding bünyesindeki çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiğine dair bulgulara yer verildi.

Kayıt dışı fatura zinciriyle vergi kaçırdılar

Yapılan incelemelerde, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri üzerinden, gerçekte herhangi bir mal hareketi olmaksızın yüksek tutarlı işlemler yapıldığı belirlendi. Yetkililer, bu işlemlerin fiziki bir akaryakıt kaçakçılığından çok, kayıt dışı bir fatura zinciri kurarak vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacını taşıdığını değerlendirdi. Soruşturma detaylarında, bu yöntemlerin geçmişte farklı ticari unvanlar altında da sürdürüldüğü ve şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişilerce organize edildiği, bu durumun süreklilik arz eden örgütlü bir yapıya işaret ettiği belirtildi.

MASAK raporu 88 milyarlık şüpheli hareketi belgeledi

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporu, dolandırıcılığın mali boyutunu gözler önüne serdi. Raporda, Can Holding ve holdingle ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasındaki banka hesaplarında, kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL'lik bir finansal hareketlilik olduğu tespit edildi. Bu tespitlerin ardından mahkeme kararıyla Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirketin malvarlıklarına el konulmuştu.

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı

Soruşturma sürecinde eklenen yeni deliller ve raporlar doğrultusunda, örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheli için yeni bir operasyon kararı alındı. Operasyon kapsamında, daha önce ev hapsi kararı verilen Can Yayın Holding Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası'nın Büyük Üstadı ve Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can'ın eşi Betül Can ve Murat Can'ın eşi Zühal Can'ın da aralarında yer aldığı toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şirket merkezleri ve adreslere baskın yapıldı

Gözaltı kararıyla birlikte şüphelilerin ikamet adresleri ve şirket merkezlerinde geniş kapsamlı aramalar yapıldı. Bu aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka incelenmek üzere el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 3'ünün yurtdışında olduğu tespit edilirken, firari durumdaki diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.