• Soruşturma dosyasında, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın Bodrum'da bir ofisteki yeşil duvarlı odada bavulla getirilen paraları sayarken çekilmiş fotoğrafının bulunduğu ortaya çıktı.
• Tanık ifadelerine göre, Ekrem İmamoğlu'na ait SSB Gayrimenkul A.Ş. tarafından satın alınan lüks villa için resmi kayıtlarda 10 milyon TL ödeme gösterilmesine rağmen, elden 1 milyon 30 bin Euro (yaklaşık 35 milyon TL) nakit ödeme yapıldı.
• MASAK incelemelerinde, satış işleminin ardından satıcı Hans Bernhard Peters'ın hesaplarında kaynağı açıklanamayan yüklü miktarda döviz cinsi nakit girişleri tespit edilerek tanık ifadeleri doğrulandı.
• Raporun değerlendirme bölümünde, söz konusu paranın belediye iştiraklerinden aktarıldığı şüphesi ve villanın daha sonra Tuncay Yılmaz'ın eşi Selver Yılmaz'a devredildiği bilgisiyle işlem "nitelikli aklama faaliyeti" olarak nitelendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, kayıt dışı paranın gayrimenkul üzerinden nasıl aklandığını film sahnelerini aratmayacak detaylarla belgeledi.

Raporun en sarsıcı bölümü, Bodrum Ortakent’teki lüks bir arazinin ve üzerindeki villanın Ekrem İmamoğlu’na ait SSB Gayrimenkul A.Ş. tarafından satın alınma sürecine ait detayları içeriyor .

Tanık İrfan Mutlu paranın bavulla getirildiğini itiraf etti

Rapora giren tanık İrfan Mutlu’nun ifadeleri, satışın perde arkasını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Olayın, 2023 yılının Mart ayında, mülkün sahibi olan şirketin muhasebecisi Burak Orkun’un Bodrum’daki ofisinde gerçekleştiği belirtildi. Tanık İrfan Mutlu, para teslimatını savcılığa şu sözlerle anlattı: "Satışın yapılacağı gün ben önce Tuncay Yılmaz’ı konakladığı otelden gidip aldım... Daha sonra ofise ellerinde valizlerle 2 kişi gelerek Euroları bıraktı. Tuncay Yılmaz tarafından satıcı Hans Bernhard Peters’a nakit olarak 1.030.000 Euro verildi."

Soruşturma dosyasındaki yeşil duvarlı oda fotoğrafı

Soruşturma dosyasının en kritik delili ise bir fotoğraf karesi oldu. Savcılık tarafından tanık İrfan Mutlu’ya bir fotoğraf gösterildi. Tanık, o anı şu ifadelerle teşhis etti: "Bana göstermiş olduğunuz duvarları yeşil olan bir oda içerisinde önünde bir sürü Euro olan ve bunları sayan kişi Tuncay Yılmaz isimli şahıstır. Kendisini resimden net olarak teşhis ettim." .

Resmiyette 10 milyon TL el altından 1 milyon Euro ödendi

MASAK raporuna göre, bu satış işlemi "nitelikli bir aklama faaliyeti" olarak kurgulandı . Resmi işlemde, lüks villanın ve arazinin sahibi olan LPF İnşaat A.Ş., Ekrem İmamoğlu’nun şirketi SSB Gayrimenkul tarafından satın alındı . Resmi kayıtlarda bu devir için ödenen bedel 10.100.000 TL olarak gösterildi . Ancak tanık ifadelerine ve WhatsApp kayıtlarına göre, taraflar gerçekte 1.523.827 Euro üzerinde anlaşmıştı . Resmiyet ile gerçek fiyat arasındaki devasa fark olan yaklaşık 1 Milyon Euro, bavullarla taşınarak kayıtdışı kapatıldı . MASAK, bu yöntemin "vergiden kaçınmak ve gayri resmi elde edilen paraları aklamak" amacıyla yapıldığını değerlendirdi .

Masak elden teslim edilen parayı banka hesaplarıyla doğruladı

Tanığın "elden Euro verildi" iddiası, MASAK’ın banka hesap hareketlerini incelemesiyle doğrulandı.

Satıcı olan Alman vatandaşı Hans Bernhard Peters’ın hesapları incelendiğinde, satış tarihi olan 21 Mart 2023 ve hemen sonrasında dikkat çekici hareketler tespit edildi.

Rapora göre, Peters’ın hesabına bu tarihlerde kaynağı açıklanamayan yüklü miktarda "Döviz (Euro) cinsi nakit para yatırma" işlemi yapıldı . Sadece 2023 yılı içinde 312.950 Euro tutarında nakit giriş tespit edildi.

Şirketler üzerinden aile havuzuna aktarılan mülk

Raporun değerlendirme bölümünde, bu villanın daha sonra Tuncay Yılmaz'ın eşi ve İmamoğlu İnşaat çalışanı olan Selver Yılmaz'a devredildiği, para kaynağının ise belediye iştiraklerinden dolaylı yollarla aktarılan paralar olduğu şüphesine yer verildi. MASAK, bu karmaşık para trafiğini ve elden teslimatları, "suç gelirine yasal görünüm kazandırma" yani aklama suçu kapsamında değerlendirdi .