"Payfix" isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladığı ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı öne sürülen 49 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Payfix isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, 2014'ten itibaren bu firma içerisindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı tespit edildi.

Şüpheli Erkan Kork'un finansal sistem içerisine "Troyin Bilişim" isimli şirket ile girdiği ve planlı şekilde Türkiye içerisinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu anlaşılan soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden, haksız kazanç ve suçtan elde ettiği gelirlerle örgütsel bir sistem kurarak Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurduğu belirlendi.

Soruşturmada, 59 şüphelinin özellikle Payfix isimli ödeme kuruluşunun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, üçüncü kişiler adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturdukları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları anlaşıldı.

MASAK raporu

Hazırlanan MASAK raporuna göre, Payfix'in veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap olduğu, bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü de belirlendi.

Raporda, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 bin 399 lira gönderildiği belirtilirken para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu da kaydedildi.

Paravan şirketler

Soruşturma kapsamında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin yapılan araştırmada, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix'i yönettikleri, PozitifBank'ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay para ödeme kuruluşu ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ isimli şirketler gibi birçok ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış olan şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturmada, savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüt elebaşı ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin kişisel hesapları ile kripto cüzdanlarına, 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç, 23 şirkete yönelik olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam 6 milyar 900 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirket ile beraber el konulması kararı verildi.