• Soruşturma, “örgüt kurma”, “kara para aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla yürütülüyor.
• Daha önce el koyma kararı verilen şirketlere ek olarak 9 şirket daha kayyum yönetimine geçti.
• Kayyum ataması TMSF yetkilileri üzerinden gerçekleştirilecek.
• 5 şüpheli tutuklandı, 4 kişi ise halen aranıyor.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce kayyum atanan şirketlerin yanı sıra holding bünyesinde başka şirketlerin de bulunduğu ortaya çıktı. İncelemelerde, söz konusu şirketlerin faaliyetlerini sürdürdüğü, üzerlerinde yüklü miktarda mal varlığı bulunduğu ve herhangi bir tedbire konu edilmediği tespit edildi. Şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları ve bunu şirketlerin faaliyetleri üzerinden gerçekleştirdikleri belirlendi.

9 şirkete kayyum kararı verildi

Yapılan yeni tespitlerin ardından Sulh Ceza Hakimliği, 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi. Kayyum atamasının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerince yapılacağı açıklandı. Başsavcılık, soruşturmanın TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı ile koordineli bir şekilde genişletilerek devam edeceğini duyurdu.

Kayyum atanan şirketler açıklandı

Kayyum atanan şirketler şunlar oldu:

• Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
• ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
• Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği
• Tares Tek. Ürünleri Limited Şirket
• Furkan Teknik Hırdavat
• Temiz Gayrimenkul Ticaret Şirketi
• MCN Petrol Anonim Şirketi
• Yön Özel Eğitim Basım Yayın San Tic AŞ
• Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ

5 şüpheli tutuklandı, 4 kişi aranıyor

Soruşturma kapsamında Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklandı. Cemal Can ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçundan tutuklandı. Şüpheli Mehmet Kenan Tekdağ, “örgüt üyeliği” ve “kara para aklama” suçlarından ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Holdingin patronları Mehmet Şakir Can ve Kemal Can’ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin ise halen firari olduğu bildirildi.